票据诈骗罪的认定条件有哪些

导读:利用票据进行诈骗,出现涉案金额较大的情况;在主观上有故意犯罪行为,并且以非法占有为目的;犯罪的主体可以是自然人,也可以是单位;侵犯的客体既包括他人的财物所有权,也包括国家的金融管理秩序,这些就是票据诈骗罪的认定条件。

一、票据诈骗罪的认定条件有哪些

票据诈骗罪的认定条件包括四方面的内容,具体的情况如下:

1、客体条件

本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了他人的财物所有权,又侵犯了国家的金融管理制度。

2、客观条件

本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。一般表现为以下五种行为方式:

(1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用。

(2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用。

(3)冒用他人的汇票、本票、支票。

(4)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的。

(5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。

3、主体条件

本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位亦能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与票据诈骗的犯罪分子串通,即在实施票据诈骗的前后过程中,相互暗中勾结、共同策划、商量对策、充当内应,为诈骗犯罪分子提供诈骗帮助的,应以票据诈骗共犯论处。

4、主观条件

本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据,如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等,不构成犯罪。

二、票据诈骗罪的处罚意见有什么

1、触犯票据诈骗罪的,一般处以5年以下有期徒刑或拘役,并处2-20万元罚金。

2、犯罪数额达到巨大标准、情节严重的,处5-10年有期徒刑,并处5-50万元罚金。

3、犯罪数额达到特别巨大标准、情节特别严重的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5-50万元罚金或没收财产。

认定票据诈骗罪需要满足四个条件,自然人参与票据诈骗活动,涉案金额在5000元以上的,构成票据诈骗罪,认定这项罪名以后要按照相应的情节对行为人进行处罚,涉案金额较大的,可以判5年以下有期徒刑;存在涉案金额巨大的情况,需要判5~10年有期徒刑。

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